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万和电气:公司章程
发布时间:2019-11-08 08:59 查看次数:

  第三条 公司于2011年1月10日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】

  43号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股,于2011年1月28日在

  第十八条 公司的普通股总数为74,360万股,其中设立时向发起人发行15,000

  万股,占公司当时已发行普通股总股数的100%,具体发行股份数额和股份比例

  益按1∶0.5331的比例相应折合为其在公司中享有的股份,并已于2009年8月

  第十九条公司股份总数为74,360万股,公司的股本结构为:普通股74,360万

  内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,

  董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

  关联交易表栏注明“关联股东回避表决”字样,交股东大会总监票人,并由总监票

  票表决的分议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,

  和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

  持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

  前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。

  应当按照相关法律、法规和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,

  亲属是指配偶、父母、子女等。主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、

  期届满前不得无故被免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露,

  于300万元或高于公司最近一期经审计净资产的5%的借款或者其他资金往来,以

  独立董事认为资料不充分的,可以要求补充资料或进一步说明。当2名或2名以上

  司形式的方案,对因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)

  贷、担保、主营业务权益性投资、保险等重大合同的签署、执行等情形作出决策。

  司与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝

  对值0.5%以上的关联交易,需经董事会批准;但公司与关联人发生的交易金额在

  3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的,需由董事会

  披露义务;公司进行除证券投资以外的风险投资的投资金额在5000万元以上经

  面通知(包括专人送达、邮寄、传真);通知时限为:会议召开二个工作日以前通

  息的网上申报,并定期检查董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的披露情况,

  制订。各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

  的10%;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不应少于最近三年实现的年均

  稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,在审议公司利润分配预案的董事会、

  项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组,

  缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。



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